Praxiswissen Geldwäscheprävention

Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis
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Kurzbeschreibung des Verlags:

Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) umgesetzt werden können. Die Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie wird ebenso behandelt wie das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche und zahlreiche neue Geldwäsche-Techniken ("Laundromats" etc.).

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Produktdetails
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ISBN 9783110671612
Ausgabe 2nd thoroughly revised edition
Erscheinungsdatum 20.09.2021
Umfang 452 Seiten
Genre Recht/Strafrecht, Strafprozessrecht, Kriminologie
Format Hardcover
Verlag De Gruyter
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