Geldwäschegesetz (GwG)

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Kurzbeschreibung des Verlags:

Zum Werk
Der Kommentar erläutert praxisorientiert das neu gefasste Geldwäschegesetz (GwG) sowie die einschlägigen Vorschriften des KWG, u. a. zu Finanzsanktionen, zum Kontenabruf sowie die neu gefassten Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen zum Nachteil der Institute. Erläutert werden auch die entsprechenden Regelungen im StGB.
Vorteile auf einen Blickaktuell, prägnant und praxisorientiertmit den relevanten GwG-, KWG-, ZAG- und StGB-Vorschriftenunter Berücksichtigung von Veröffentlichungen relevanter Aufsichtsbehörden und internationaler Standardsetzer
Zur Neuauflage
Am 19.12.2019 wurde das Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie verkündet. Damit sind in kurzem zeitlichem Abstand zur letzten Novelle erneut weitreichende Veränderungen am Geldwäschegesetz vorgenommen worden. In der Neuauflage werden diese Veränderungen eingehend bearbeitet. Unter anderemdie Veränderungen der Regelungen über das Risikomanagement und die Bargeldschwelle für Güterhändler;die Erhöhung der Sorgfaltspflichten bei Geschäftsbeziehungen mit natürlichen oder juristischen Personen aus Drittstaaten mit hohem Risiko;die Neuerungen der Sorgfaltspflichten für Immobilien- und Mietmakler;Registrierungspflicht für geldwäscherechtlich Verpflichtete bei der FIU;Öffentlichkeit des Transparenzregisters.
Zielgruppe
Für Ermittlungsbehörden und Gerichte, Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen, Rechtsanwälte, Strafverteidiger, Fachanwälte für Steuerrecht, Steuerberater, Notare und Wirtschaftsprüfer sowie alle geldwäscherechtlich Verpflichteten

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Produktdetails
Mehr Informationen
ReiheGelbe Erläuterungsbücher
ISBN 9783406745522
Erscheinungsdatum 28.10.2020
Umfang 1173 Seiten
Genre Recht/Handelsrecht, Wirtschaftsrecht
Format Hardcover
Verlag C.H.Beck
Sonstige Bearbeitung von Julia Figura
Sonstige Bearbeitung von Felix Herzog, Olaf Achtelik, Steffen Barreto da Rosa, Mohamad El-Ghazi
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