Geldwäsche-Compliance

mit Arbeitshilfen zum Transparenzregister
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Kurzbeschreibung des Verlags:

Die nach Deutschland jährlich illegal eingeschleusten Vermögenswerte werden schon seit Jahren auf dreistellige Milliardenbeträge geschätzt. Dem versucht der Gesetzgeber mit regelmäßigen Verschärfungen des Geldwäschegesetzes (GwG) entgegenzuwirken. Das GwG benennt den Kreis der Verpflichteten sowie die von ihnen einzuhaltenden Pflichten und fixiert sowohl Bußgeldtatbestände als auch den Bußgeldrahmen.

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Produktdetails
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Reihecomply.Dossier
ISBN 9783846213797
Ausgabe 3., aktualisierte Auflage
Erscheinungsdatum 02.06.2022
Umfang 70 Seiten
Genre Wirtschaft/Management
Format Buch
Verlag Reguvis Fachmedien
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