Geldwäscherecht

Kommentar

1723 Seiten, Hardcover

Kurzbeschreibung des Verlags

Zum Werk Der Kommentar erläutert praxisorientiert das Geldwäschegesetz (GwG), die einschlägigen Vorschriften des KWG und VAG, der GwGMeldV-Immobilien, der GwGMeldV sowie die §§ 89c und 261 StGB. Erläutert werden auch die geldwäscherechtlichen Pflichten im ZAG und im WpIG.Vorteile auf einen Blick

aktuell, prägnant und praxisorientiert

mit den relevanten GwG-, KWG-, ZAG-, WpIG- VAG- und StGB-Vorschriften

unter Berücksichtigung von Veröffentlichungen relevanter Aufsichtsbehörden und internationaler Standardsetzer

Zur Neuauflage Berücksichtig die Änderungen durch das Gesetz zur risikobasierten Arbeitsweise der FIU, das FinanzmarktdigitalisierungsG, die MiCAR und die VO (EU) 2023/1113 (Geldtransfer-VO 2023) und gibt Ausblicke auf die Neuregelungen nach dem EU-Geldwäsche-Paket (u.a. AML-VO, 6. EU-Geldwäsche-RL, AMLA-VO).Zielgruppe Für Aufsichts-, Ermittlungs-, Finanzbehörden und Nachrichtendienste, FIU, Gerichte, Rechtswissenschaft sowie alle Verpflichteten nach dem GwG.

• Reihe: Gelbe Erläuterungsbücher
• Themen: Recht Recht bestimmter Jurisdiktionen und bestimmter Rechtsgebiete Finanzrecht, allgemein Kapitalmarkt- und Wertpapierrecht
• ISBN: 9783406830570
• Sprache: Deutsch
• Erscheinungsdatum: 02.12.2025
• Größe: 19.4 x 12.8 cm
• Verlag: C.H.Beck
• Sonstige Bearbeitung von: Olaf Achtelik
• Sonstige Bearbeitung von: Felix Herzog, Steffen Barreto da Rosa, Mohamad El-Ghazi, Antonia von von Kruedener, Bernadette Seehafer, Kilian Wegner