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Leseprobe

Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

Aktuelles zu Strategien und Verfahren nach dem FM-GwG
176 Seiten, Taschenbuch
€ 39,00
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Mehr Informationen
Reihe Rechtspraxis
ISBN 9783700785484
Erscheinungsdatum 09.01.2024
Genre Recht
Verlag LexisNexis Verlag ARD ORAC GmbH
Herausgegeben von Annegret Droschl-Enzi
LieferzeitLieferung in 3-10 Werktagen
Unsere Prinzipien
  • ✔ kostenlose Lieferung innerhalb Österreichs ab € 35,–
  • ✔ über 1,5 Mio. Bücher, DVDs & CDs im Angebot
  • ✔ alle FALTER-Produkte und Abos, nur hier!
  • ✔ hohe Sicherheit durch SSL-Verschlüsselung (RSA 4096 bit)
  • ✔ keine Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
  • ✔ als 100% österreichisches Unternehmen liefern wir innerhalb Österreichs mit der Österreichischen Post
Kurzbeschreibung des Verlags



Dieses Buch bietet einen
praxisorientierten Überblick
zu
aktuellen Fragen der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.


Neben einer Impactanalyse zu 12 Jahren Präventionsarbeit in der FMA werden Praxisfragen zur risikoorientierten Anwendung der Sorgfaltspflichten, zu „Fit&Proper“ gemäß FM-GwG sowie zur Regulierung von Dienstleistern in Bezug auf virtuelle Währungen bzw zum Risikopotential virtueller Währungen im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung behandelt.


Ein Überblick zur Tätigkeit der FATF sowie ein Exkurs zu Finanzsanktionen ergänzen den Band.





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Reihe Rechtspraxis
ISBN 9783700785484
Erscheinungsdatum 09.01.2024
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Verlag LexisNexis Verlag ARD ORAC GmbH
Herausgegeben von Annegret Droschl-Enzi
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