Geldwäschegesetz (GwG)

Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten

von Ronny Studier

160 Seiten, Taschenbuch, ab 1 Jahre

Kurzbeschreibung des Verlags

Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG) Vollzitat: "Geldwäschegesetz vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822), das zuletzt durch Artikel 92 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden ist" Rechtsstand: 10. August 2021 Inhalt: Abschnitt 1 - Begriffsbestimmungen, Verpflichtete und risikobasierter Ansatz Abschnitt 2 - Risikomanagement Abschnitt 3 - Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden Abschnitt 4 - Transparenzregister Abschnitt 5 - Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen Abschnitt 6 - Pflichten im Zusammenhang mit Meldungen von Sachverhalten Abschnitt 7 - Aufsicht, Zusammenarbeit, Bußgeldvorschriften, Datenschutz Anlage 1 (zu den §§ 5, 10, 14, 15) Faktoren für ein potenziell geringeres Risiko Anlage 2 (zu den §§ 5, 10, 14, 15) Faktoren für ein potenziell höheres Risiko

• Themen: Recht Recht bestimmter Jurisdiktionen und bestimmter Rechtsgebiete Verfassungs- und Verwaltungsrecht Verwaltungsrecht und Verwaltungspraxis
• ISBN: 9783754924938
• Sprache: Deutsch
• Erscheinungsdatum: 23.11.2021
• Größe: 19 x 12.5 cm
• Verlag: epubli
• Empf. Lesealter: ab 1 Jahre