Die Geldwäscheprävention in den Instituten der Finanzbranche als integraler Bestandteil ihres Compliance-Management-Systems

von Eva-Maria Vollmuth

320 Seiten, Taschenbuch

Kurzbeschreibung des Verlags

Jüngste Geldwäschefälle mit der Involvierung global agierender Banken verdeutlichen die steigende Relevanz von gesetzlichen Bestimmungen zur Eindämmung der Geldwäsche. Vollmuth untersucht die Geldwäscheprävention in den Instituten der Finanzbranche und zeigt auf, dass die zu etablierenden Sicherungsmaßnahmen für eine erfolgreiche Geldwäschebekämpfung ein wesentlicher Bestandteil des Compliance-Management-Systems sein müssen. Die Autorin behandelt die neuen Anforderungen des novellierten Geldwäschegesetzes vom 23. Juni 2017 und diskutiert rechtliche Auslegungsfragen der Gesetzesnovelle. Eva-Maria Vollmuth ist in der aufsichtsrechtlichen Prüfung und geldwäscherechtlichen Beratung tätig.

• Reihe: Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag: Rechtswissenschaft
• Themen: Recht Recht bestimmter Jurisdiktionen und bestimmter Rechtsgebiete Gesellschafts-, Handels- und Wettbewerbsrecht, allgemein Vergehen im Unternehmens- und Wirtschaftsstrafrecht
• ISBN: 9783828845138
• Sprache: Deutsch
• Erscheinungsdatum: 14.07.2020
• Größe: 21 x 14.8 cm
• Verlag: Tectum Wissenschaftsverlag